23 сентября четверг
СЕЙЧАС +6°С

ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

В банке назначена временная администрация

Поделиться

Банк лишили прав на любые финансовые операции

Банк лишили прав на любые финансовые операции

Поделиться

Центробанк России отозвал лицензию у «Эксперт Банка», который по величине кредитных активов занимал 209-е место в банковской системе России. Такое решение было принято в связи с тем, что его руководство серьезно нарушало законы банковской деятельности. Например, проверяющие обнаружили факты отмывания доходов, полученных преступным путем, и подозрения в финансировании терроризма. Организация также вела недостоверную отчётность о своих операциях.

— Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

ЦБ провёл проверки и признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке. Многие обстоятельства говорили о том, что о сомнительных операциях было известно руководству, которое не принимало никаких мер по их прекращению. 

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы. В «Эксперт Банке» сейчас назначено временное руководство, которое будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Омске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Загрузка...
Загрузка...