ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

Центробанк России отозвал лицензию у «Эксперт Банка», который по величине кредитных активов занимал 209-е место в банковской системе России. Такое решение было принято в связи с тем, что его руководство серьезно нарушало законы банковской деятельности. Например, проверяющие обнаружили факты отмывания доходов, полученных преступным путем, и подозрения в финансировании терроризма. Организация также вела недостоверную отчётность о своих операциях.

— Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

ЦБ провёл проверки и признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке. Многие обстоятельства говорили о том, что о сомнительных операциях было известно руководству, которое не принимало никаких мер по их прекращению.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы. В «Эксперт Банке» сейчас назначено временное руководство, которое будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.