Центробанк внес в черный список 43 компании из Омской области

В 2021 году Банк России начал публиковать на своем сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, чтобы предупреждать их потенциальных клиентов о возможных рисках. За прошлый год в черный список попали 2679 компаний, в том числе 43 из Омской области.

Список омских компаний с признаками финансовой пирамиды:

• потребительский кооператив «Финансовые линии».
  

Список омских компаний с признаками нелегального кредитора:

• микрокредитная компания «Сибирский заемный дом»;
  

• микрокредитная компания «А финанс процессинг»;
  

• «Спарта»;
  

• «Сетевые решения»;
  

• «Результат»;
  

• «Монета»;
  

• микрокредитная компания «Автозайм 55»;
  

• «Джинни» (комиссионный магазин «Ломбард джинни»);
  

• «Волан»;

• «Атлант»;
  

• «Ломбард — комиссионный магазин»;
  

• «Ломбардия»;
  

• ломбард / комиссионный магазин «Победа»;
  

• ломбард «Статус»;
  

• ломбард «Результат»;
  

• ломбард «Оникс»;
  

• ломбард «Гарантия» (проспект Мира, 82/1);

• ломбард «Гарантия» (проспект Мира, 10а);

• «Ломбард 24» (улица Дианова, 30);
  

• ломбард (улица Гусарова, 13);
  

• комиссионный магазин «Купи-продай»;
  

• комиссионный магазин «У космоса»;
  

• комиссионный магазин «Ломбардист»;
  

• комиссионный магазин «Ломбард джинни», «Купи-продай», «Ломбардist»;
  

• комиссионный магазин «Копейка»;
  

• комиссионный магазин «Альтернатива»;
  

• комиссионный магазин Smartlombard;
  

• «Берем все»;
  

• «Ломбарджинни»;
  

• ломбард «Триумф»;
  

• микрокредитная компания «Центр займов»;
  

• микрокредитная компания «Наммани»;
  

• микрокредитная компания «Авизо»;
  

• магазин «Вега»;
  

• «Золотой телец»;
  

• комиссионный магазин (улица Ярослава Гашека, 5);
  

• ювелирный дом «Золотой запас»;
  

• «МВФ-партнер» («Золотой век»);
  

• «Ломбард24» (улица Степанца, 9/2);
  

• ломбард «Рубин»;
  

• «Агат-трейд»;
  

• «Автомототех».
  

Действовали в регионе и иногородние подозрительные компании. Например, «Финико» из Казани. По данным полиции, только в Омске заявления на нее написали 170 человек, возбуждено 3 уголовных дела по статье «Мошенничество».

В основном в черный список попадают ломбарды и комиссионные магазины, которые незаконно выдают займы своим клиентам. Управляющий омским отделением Банка России Владимир Антипов рассказывал NGS55.RU, как отличить нелегальные компании от добросовестных. Например, их может выдать круглосуточный режим работы. Также вместо договоров потребительского займа они предлагают заключить договоры купли-продажи, хранения или комиссии.

В целом по России черный рынок растет в основном за счет форекс-дилеров и финансовых пирамид, работающих в интернете. Они действуют под видом онлайн-игр, виртуальных казино и предлагают клиентам участвовать в производстве криптомонет. По сравнению с 2020 годом Центробанк выявил в 1,7 раза больше финансовых нелегалов.

Прежде чем вкладывать деньги в рискованные инструменты, специалисты рекомендуют проверить компанию на сайте Банка России.