Банк России опубликовал список «черных кредиторов». В нем есть 31 компания из Омской области

Банк России впервые опубликовал список компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг. Сейчас в нем 1820 организаций, в том числе 31 зарегистрированная в Омской области. Как сообщил NGS55.RU управляющий омским отделением Центробанка Владимир Антипов, этот список не окончательный и будет постоянно актуализироваться по мере появления новой информации.

Список омских компаний с признаками нелегального кредитора:

• «Ломбард Триумф»;

• «ЛомбарДжинни»;
  

• «Берем все»;
  

• комиссионный магазин SmartLombard;
  

• комиссионный магазин «Альтернатива»;
  

• комиссионный магазин «Копейка»;
  

• комиссионный магазин «Ломбард Джинни», «Купи-Продай», «ЛомбардiST»;
  

• комиссионный магазин «Ломбардист»;
  

• комиссионный магазин «У Космоса»;
  

• «Купи-Продай Комиссионный магазин»;
  

• «Ломбард»;
  

• «Ломбард 24»;
  

• ломбард «Гарантия»;
  

• ломбард «Гарантия»;
  

• ломбард «Оникс»;
  

• ломбард «Результат»;
  

• ломбард «Статус»;
  

• ломбард / комиссионный магазин «Победа»;
  

• «ЛОМБАРДиЯ»;
  

• «Ломбард-Комиссионный магазин»;
  

• ООО «Атлант»;
  

• ООО «Волан»;

• ООО «Джинни» (комиссионный магазин «Ломбард Джинни»);
  

• ООО Микрокредитная компания «АВТОЗАЙМ 55»;
  

• ООО «Монета»;
  

• ООО «Результат»;
  

• ООО «Сетевые решения»;
  

• ООО «Спарта»;
  

• ООО Микрокредитная компания «Актив Финанс Процессинг»;
  

• ООО Микрокредитная компания «Сибирский заемный дом».
  

Список омских компаний с признаками финансовой пирамиды:

• потребительский кооператив «Финансовые линии».
  

По словам Владимира Антипова, в Сибири самый распространенный метод работы финансовых нелегалов — незаконная выдача потребительских займов. «Черные кредиторы» в основном маскируются под ломбарды или комиссионные магазины.

— Для нелегала под вывеской ломбарда признаком будет круглосуточная работа, легальным организациям это запрещено. Общим признаком нелегальных кредиторов может являться использование не договоров потребительского займа, а иных видов договоров — купли-продажи, хранения, комиссии и прочее, — отметил управляющий.

Насторожить должна агрессивная реклама в СМИ и соцсетях, в том числе с привлечением популярных блогеров, и обещание доходности гораздо выше рыночной.

— Прежде чем оформить заем или, наоборот, вложиться в очередной якобы сверхприбыльный проект, проверьте его в списках финансовых организаций и в списке компаний с признаками нелегальной деятельности. И если компания есть в перечне недобросовестных организаций, не связывайтесь с ней, — подчеркнул Владимир Антипов.

Он добавил, что в регионе также активно работают иногородние компании, как, например, «Финико», или омичи могут столкнуться с «черными кредиторами» в интернете. Из-за пандемии коронавируса встретить их в Сети можно всё чаще.

— После того как Банк России выявляет в работе компаний признаки нелегальной финансовой деятельности, по каждому случаю собирается доказательная база, а затем на основании этой информации мы взаимодействуем с правоохранительными и другими уполномоченными органами, — объяснил Владимир Антипов.

Он призвал омичей, пострадавших от действий «черных кредиторов» и финансовых пирамид, активнее обращаться в полицию. Это поможет защитить от мошенников других людей.

Соотношение легальных и нелегальных кредиторов в Омской области — примерно 3 к 1. Впрочем, Владимир Антипов подчеркивает, что такое сравнение не совсем корректно.

— «Черный» рынок никому не поднадзорен. Мы говорим именно о выявленных компаниях и только о тех, в отношении которых у нас собраны доказательства. Но какие-то компании могли не попасть в поле зрения Банка России, по каким-то — еще нет доказательств, идет работа, — объяснил он.

Весь список нелегальных поставщиков финансовых услуг можно посмотреть на сайте Банка России.