Бизнес Легализации преступных доходов ставят заслоны

Легализации преступных доходов ставят заслоны

В пятницу, 4 июня, состоялось очередное заседание Комитета Государственной Думы по финансовому рынку. Об итогах заседания рассказала заместитель председателя комитета Лиана Пепеляева («Единая Россия»): «Комитет рекомендовал Государственной Думе принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Законопроект предусматривает, что зарубежные филиалы и представительства, дочерние организации банков и иных организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, также обязаны будут выполнять требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Совершенствуются механизмы международного сотрудничества в рамках ФАТФ. В частности, уточняется порядок осуществления обязательного контроля за операциями с денежными средствами и ценными бумагами, если в них участвует лицо (организация), проживающее (находящееся) в государстве, которое не выполняет Рекомендации (ФАТФ), или с использованием счета в банке, зарегистрированном в таком государстве. Существенно совершенствуется норма административной ответственности – статья 15.27 КоАП “Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”».

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Сил их терпеть нет даже у меня». Правдивый рассказ хозяйки трех шотландских кошек — их заводят за милую внешность
Анонимное мнение
Мнение
«Даем друг другу в долг»: как раздельный бюджет помогает не грызться с женой. Откровенный монолог мужа
Анонимное мнение
Мнение
«Черные унитазы и протухшая посуда». Журналистка ушла в клинеры и рассказывает о секретах и ужасах новой работы
Анонимное мнение
Мнение
Российский ретейл на грани? Эксперт рынка труда — о том, как кадровый кризис угрожает отрасли розничной торговли
Анонимное мнение
Мнение
Тянут время и осваивают деньги: омский историк высказался о раскопках на остроге Достоевского
Игорь Коновалов
Историк
Рекомендуем
Знакомства
Объявления