Экономика ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

ЦБ лишил лицензии омский «Эксперт Банк»

В банке назначена временная администрация

Банк лишили прав на любые финансовые операции

Центробанк России отозвал лицензию у «Эксперт Банка», который по величине кредитных активов занимал 209-е место в банковской системе России. Такое решение было принято в связи с тем, что его руководство серьезно нарушало законы банковской деятельности. Например, проверяющие обнаружили факты отмывания доходов, полученных преступным путем, и подозрения в финансировании терроризма. Организация также вела недостоверную отчётность о своих операциях.

— Банк проводил сомнительные операции, связанные с продажей наличной иностранной валюты, выводом денежных средств за рубеж, а также операции с ценными бумагами, обладающие признаками замещения транзитного денежного потока при безналичной компенсации продажи торгово-розничными предприятиями наличной выручки, нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, — рассказали в пресс-службе Центробанка.

ЦБ провёл проверки и признал неэффективной организацию внутреннего контроля в банке. Многие обстоятельства говорили о том, что о сомнительных операциях было известно руководству, которое не принимало никаких мер по их прекращению.

Информация о проводившихся банком сомнительных операциях направлена Банком России в правоохранительные органы. В «Эксперт Банке» сейчас назначено временное руководство, которое будет работать до назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
ТОП 5
Рекомендуем
Знакомства